Le GAFIMOAN (Groupe d’action financière internationale Moyen-Orient et Afrique du Nord) est une institution dont notre pays est membre depuis 2018. Le niveau d’engagement témoigne de l’importance qu’accordent les plus hauts décideurs de l’Etat djiboutien à cette évaluation mutuelle indispensable à notre pays qui inspire à devenir un hub commercial et financier régional. L’évaluation mutuelle à laquelle chaque pays membre est invité à se soumettre, permet de mesurer l’efficacité de ses textes et de ses institutions face à ces triples menaces que sont: le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes à destruction massive.
Le GAFIMOAN qui est l’agence au niveau international a élaboré en 2012, 40 recommandations qui constituent « les normes internationales en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ».
Avant de lancer le processus d’évaluation mutuelle, le pays sousévaluation conduit une autoévaluation intitulé évaluation nationale de risque afin de dresser un état des lieux de son système de lutte contre le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme. L’évaluation mutuelle comporte deux axes indépendants : la conformité technique et l’efficacité.Le premier axe porte sur la conformité de nos textes par rapports aux 40 recommandations du GAFIMOAN.
L’efficacité permet d’une part de voir si le pays sousévaluation dispose d’un cadre institutionnel adéquat et d’autre part de mesurer l’application effective des textes par les institutions concernées par le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Cette étape comprend une visite pays des experts du GAFIMOAN, la visite de Djibouti aura lieu en février 2024.
Notre pays est à mi-parcours dans son processus d’évaluation et vient d’achever la conformité technique. Par ailleurs et conformément aux recommandations du GAFIMOAN, une coordination nationale, placée sous l’autorité du Procureur Général a été créée par décret en date du 9 août 2023. A ce titre, il coordonne et dirige l’ensemble des travaux relatifs à l’évaluation mutuelle de Djibouti.
La volonté de la République de Djibouti de réussir son intégration régionale
Le Premier Ministre, dans son discours, rappelle la volonté de la République de Djibouti de réussir son intégration régionale en soulignant en ce mot le fait que nous sommes : « située sur l’une des principales voies maritimes mondiales demeure un havre de paix et de stabilité, dans une région particulièrement troublée ou sévissent le terrorisme et d’autres formes de criminalité transnationale organisées ». Il met en exergue « Notre ambition de transformer notre pays en une place financière sûre, capable de prévenir et de réprimer toutes formes de crimes économiques ». Et l’idée que « depuis notre adhésion, d’importants travaux ont été réalisés. En 2021 et conformément à la recommandation 1 (une) du GAFIMOAN, notre pays a procédé de manière participative à l’évaluation nationale des risques. Une autoévaluation qui nous a permis de voir clairement les forces et les faiblesses de notre système de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Enfin, ce processus d’évaluation de 14 mois nous permettra de prendre en compte la conjoncture de Djibouti, d’identifier nos faiblesses systémique set de nous conformer en conséquence aux recommandations du GAFIMOAN.