Un séminaire sur l’identification et la lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment des capitaux à l’échelle international à travers le système bancaire a eu lieu hier à Djibouti au Kempinski Palace par l’Union des Banques Arabes (UAB) en collaboration avec la Banque Centrale de Djibouti.
Sous la présidence du gouverneur de la Banque Centrale de Djibouti M. Ahmed Osman Ali, la cérémonie d’ouverture a vu la participation du secrétaire général de UAB, le directeur général de CAC BANK M. Ahmed Hameed Aldeib, le directeur général de Saba African Bank M. Abdulraqeb Salem, Mme Aline Tufenkjian directrice du Département de Formation et de Recherche en matière de Crime Financier, ainsi que les tous et toutes les hauts responsables de différents banques du pays (EXIM, BDCD, BCIMR, BOA) et superviseurs de la Banque Centrale.
Le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme sont deux phénomènes illégaux susceptibles de menacer la stabilité économique et financière. Or, le Blanchiment de Capitaux(BC) c’est la dissimulation de la provenance de l’argent acquis illégalement tels les fonds issus de fraudes fiscales, des activités mafieuses et de la corruption. Etc. Puis cet argent sale est d’abord placé puis dispersé dans le système financier par le biais des sociétés écrans ou de paradis fiscaux. Quant au Financement du Terrorisme (FT), il consiste à réunir ou fournir des fonds, des biens ou des services illicites dans le but de faciliter ou de commettre un acte terroriste. C’est la destination du fonds criminel qui est prise en compte.
Ce séminaire de formation d’une durée de trois jours vise à permettre aux cadres, aux inspecteurs et aux agents des banques agréés du pays de renforcer leurs capacités en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme au niveau du milieu bancaire national.
Les participants sont encadrés, au cours de ce séminaire, par une experte étrangère Mme Aline Tufenkjian spécialisée dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Après un récent discours en arabe du représentant de l’Union des Banques Arabes, le gouverneur de la Banque Centrale Mr Ahmed Osman Ali, déclare:
« C’est un réel plaisir pour moi et une grande reconnaissance envers l’UAB pour avoir organisé cet important séminaire à la République de Djibouti. Je tiens à remercier aussi les éminents experts qui vont prodiguer leurs connaissances durant ce séminaire aux principaux participants. L’objectif de ce séminaire qui s’étalera pendant trois jours renforcera nos capacités en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme qui constituent un fléau majeur dans le monde, un phénomène qui n’épargne aucun pays petit ou grand. Il ne vise pas seulement les agences gouvernementales mais aussi les acteurs économiques privés et publics tel que le secteur financier qui doit être impliqué dans la lutte contre blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, mais aussi un séminaire qui représente une réelle opportunité pour les participants issus de la communauté bancaire de mettre à jour et approfondir leurs connaissances dans le domaine des obligations juridiques et réglementaires en matière de LBC/FT et la détection des pratiques financières criminelles.
Au cours de ces dernières décennies, la République de Djibouti sous l’impulsion de SEM Ismaël Omar Guelleh enregistre des performances économiques à la faveur d’une croissance constante et soutenue par son PIB.
Le chef de l’Etat a élaboré une stratégie ambitieuse dans le développement du secteur avec pour objectif de l’ériger à terme en un International Hub financier.
En effet, un essor du secteur financier qui constitue une opportunité pour le pays et qui représente d’un autre côté une source de menaces potentielles liées aux délinquances financières.
C’est pourquoi, il a été entrepris sous l’égide de la Banque centrale et ses collaborateurs un vaste chantier de modernisation de la législation et le renforcement des capacités techniques, matérielles et humaines en matière de LBC/FT afin de consolider l’intégralité de notre système financier. Les efforts ont également porté sur le renforcement des relations régionales et multilatérales en adhérant ainsi au GAFIMOAN (Groupe d’Action Financière du Moyen Orient et Afrique du Nord)
Dans cet élan, la République de Djibouti doit démontrer que son environnement financier est fiable à la lumière d’une évaluation par les pairs dont le GAFIMOAN et l’ensemble du dispositif national du LBC/FT. Cet exercice aura lieu courant 2023/2024.
Je vous souhaite à tous de fructueuses discussions et vous remercie de votre attention ».
Saleh Ibrahim Rayaleh